Корпоративное управление

Конфликт интересов

Деятельность Совета директоров

В отчетном 2017 году состоялось 42 заседания Совета директоров Компании (из них 5 заседаний в форме совместного присутствия и 37 заседаний в форме заочного голосования), на которых рассмотрено 224 вопроса.

За период с 1 января 2017 года по 13 июня 2017 года проведено 22 заседания Совета директоров, в которых приняли участие все члены Совета директоров, за исключением Богашова А. Е., отсутствовавшего на пяти заседаниях.

За период с 13 июня 2017 года по 31 декабря 2017 года проведено 20 заседаний Совета директоров, из них два заседания состоялись в очно-заочной форме (в том числе посредством видео-конференц-связи). Корпоративным секретарем Компании обеспечено 100 % участие действующих членов Совета директоров Компании в проведенных заседаниях.

Вознаграждения членов Совета директоров

Порядок расчета и выплаты вознаграждения членам Совета директоров Компании установлен Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Юга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции^*, в соответствии с которым размер вознаграждения за участие в Совете директоров Компании каждого члена Совета директоров Компании рассчитывается с учетом общего количества заседаний Совета директоров Компании за прошедший корпоративный год и количества заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие, по формуле:

S (1) – размер вознаграждения за участие в Совете директоров Компании;

Вбаза – базовая часть вознаграждения;

n – количество заседаний Совета директоров (независимо от формы их проведения), в которых принимал участие член Совета директоров в период между годовыми общими собраниями акционеров;

m – общее количество заседаний Совета директоров (независимо от формы их проведения) в период между годовыми общими собраниями акционеров.

Дополнительно к вознаграждению устанавливаются следующие надбавки:

– 30 % от S (1) – председателю Совета директоров Компании;

– 20 % от S (1) – Председателю специализированного комитета при Совете директоров Компании;

– 10 % от S (1) – за членство в специализированном комитете при Совете директоров Компании.

Надбавки за председательство и/или членство в специализированном комитете не выплачиваются, если за корпоративный год было проведено менее трех заседаний комитета Совета директоров.

Под корпоративным годом понимается период с момента избрания персонального состава Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров Компании и до момента проведения последующего годового Общего собрания акционеров Компании.

Задолженность по выплате вознаграждений членам Совета директоров по итогам работы за последний завершенный финансовый год отсутствует.

Совокупный размер вознаграждения членам Совета директоров Компании за 2017 год составил 7 476 923,07 руб. (с учетом НДФЛ). Иных выплат членам Совета директоров Компании не осуществлялось.

В 2017 году обучение членов Совета директоров за счет Компании не проводилось.

В целях надлежащего соблюдения в Компании порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров, обеспечения эффективного взаимодействия между Советом директоров, комитетами Совета директоров, Ревизионной комиссией, Аудитором Компании, исполнительными органами и исполнительным аппаратом Компании Советом директоров Компании избран Корпоративный секретарь Компании.

В своей деятельности Корпоративный секретарь Компании руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и внутренними

документами Компании, а также Положением о Корпоративном секретаре ПАО «МРСК Юга», утвержденным решением Совета директоров Компании 30 сентября 2016 года (протокол № 202/2016 от 3 октября 2016 года).

Корпоративный секретарь подотчетен в своей деятельности Совету директоров Компании.

С 20 декабря 2013 года Корпоративным секретарем Компании избрана Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Компании Павлова Елена Николаевна.

Корпоративному секретарю Компании выплачивалось вознаграждение в порядке, размере и на условиях, определенных Положением о выплате Корпоративному секретарю ПАО «МРСК Юга» вознаграждений и компенсаций в редакции 2016 года, Положением о Корпоративном секретаре и Положением о Совете директоров ПАО «МРСК Юга».

Решением Совета директоров Компании 9 июня 2017 года (протокол от 13 июня 2017 года № 236) утвержден отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Юга».

Корпоративный секретарь Компании Е. Н. Павлова:

• в отчетном году не владела акциями Компании и не совершала сделок с ними;
• не имеет родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и (или) контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «МРСК Юга»;
• не привлекалась к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики, или за преступления против государственной власти;
• не занимала должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности;
• не имела конфликта интересов с исполнительными органами ПАО «МРСК Юга».

Комитеты Совета директоров

Для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа Компании, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров Компании в 2009 году решениями Совета директоров Компании (протокол № 22/2009 от 11 февраля 2009 года, протокол № 23/2009 от 2 марта 2009 года, протокол № 37/2009 от 4 декабря 2009 года) созданы следующие пять комитетов Совета директоров Компании:

• Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям;
• Комитет по аудиту;
• Комитет по кадрам и вознаграждениям;
• Комитет по надежности;
• Комитет по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию.

В соответствии с утвержденными положениями о комитетах члены комитетов избираются на срок до переизбрания Совета директоров Компании в новом составе (в Комитете по надежности), до избрания следующего состава комитета (Комитет по аудиту) и до первого заседания Совета директоров Компании в новом составе (в остальных трех комитетах).

Полномочия любого члена комитета могут быть досрочно прекращены решением Совета директоров Компании, принятым большинством голосов членов Совета директоров Компании от их общего количества.

Согласно положениям о комитетах, функции секретарей комитетов осуществляет Корпоративный секретарь Компании, если решениями комитетов не предусмотрено иное.

Как правило, на одном из первых заседаний комитетов утверждаются планы их работы на текущий корпоративный год, формируемые на основе плана работы Совета директоров, решений Совета директоров и комитетов, предложений членов комитетов, Генерального директора.

В 2017 году каждый из комитетов Совета директоров Компании работал в двух составах, состоялось 78 заседаний комитетов, на которых рассмотрено более 200 вопросов.

Полный текст решений, принятых на заседаниях комитетов, читайте на официальном интернет-сайте Компании: http://mrsk-yuga.ru/korporativnoe-upravlenie/komitety-soveta-direktorov/

Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям

Основной целью Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Юга» является обеспечение открытости деятельности и недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям Компании.

Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО «МРСК Юга»^*.

Состав Комитета, избранный на заседании Совета директоров Компании 5 августа 2016 года (протокол № 197/2016 от 8 августа 2016 года)

Ф. И. О. члена Комитета	Должность и место работы на момент избрания	Количество заседаний, в которых принял участие член Комитета	% участия
За период с 01.01.2017 по 19.07.2017 (общее количество проведенных заседаний – 3, все заочно)
Репин Игорь Николаевич, Председатель	Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов	3	100
Журавлев Дмитрий Олегович	Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга»	3	100
Корнеев Александр Юрьевич	Начальник управления регламентации департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»	3	100
Никологорский Сергей Валерьевич	Заместитель генерального директора по реализации услуг ПАО «МРСК Юга»	3	100
Масалева Ирина Борисовна	Директор департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»	3	100
Половнев Игорь Георгиевич	Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов	3	100
Михеев Дмитрий Дмитриевич	Заместитель директора, начальник отдела перспективного развития электроэнергетики департамента развития электроэнергетики Минэнерго России	1	33,3

Действующий состав Комитета, избранный на заседании Совета директоров Компании 19 июля 2017 года (протокол № 240/2017 от 24 июля 2017 года)

Ф. И. О. члена Комитета	Должность и место работы на момент избрания	Количество заседаний, в которых принял участие член Комитета	% участия
За период с 19.07.2017 по 31.12.2017 (общее количество проведенных заседаний – 5, из них 2 в очной форме)
Корнеев Александр Юрьевич, Председатель	Начальник управления регламентации технологического присоединения департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»	5/2	100
Губина Ирина Борисовна, заместитель Председателя	Главный эксперт управления перспективного развития сети департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»	5/2	100
Денежная Наталья Владимировна	Главный эксперт управления регламентации технологического присоединения департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»	5/2	100
Манжосова Юлия Романовна, cекретарь Комитета*	Ведущий специалист департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Юга»

Ключевые вопросы, рассмотренные Комитетом

Протокол № 27 от 31.03.2017 Заочная форма	О мониторинге деятельности Компании по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным электрическим сетям, включая договорную работу и общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей за 2016 год
Протокол № 28 от 28.04.2017 Заочная форма	Рассмотрены результаты тарифных кампаний в части утверждения ставок (в том числе единых стандартизированных) платы за технологическое присоединение, в том числе: анализ заявки и материалов на утверждение ставки, оценки дефицита/профицита ставок, тарифных последствий, возникающих рисков для Компании, меры по их сокращению
Протокол № 29 от 26.05.2017 Заочная форма	Рассмотрены итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации в 2016 году
Протокол № 27 от 31.03.2017 Заочная форма	Избрана заместителем Председателя Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Компании Губина Ирина Борисовна – Главный эксперт управления перспективного развития сети департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
Протокол № 32 от 04.09.2017 Заочная форма	Утвержден План работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2017–2018 корпоративный год
Протокол № 33 от 11.10.2017 Совместное присутствие	Рассмотрен отчет об исполнении плана корректирующих мероприятий по устранению нарушений/недостатков, выявленных по результатам проведения внутренней аудиторской проверки «Аудит бизнес-процесса ДЗО ПАО «Россети» по технологическому присоединению в части учета жалоб и обращений и проверки их обоснованности» О соблюдении сроков осуществления технологического присоединения Об увеличении загрузки мощности электросетевого оборудования
Протокол № 34 от 11.12.2017 Совместное присутствие	Рассмотрен отчет о разработке «Комплексных программ развития электрических сетей 35 кВ и выше на территории субъектов Российской Федерации на 5-летний период» в 2017 году

Комитет по аудиту

Основными задачами Комитета являются:

• рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании и надзор за процессом ее подготовки;
• контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля, системы управления рисками, практики корпоративного управления;
• контроль за проведением внешнего аудита и выбором аудитора;
• обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита;
• надзор за эффективностью функционирования системы противодействия недобросовестным действиям работников Компании и третьих лиц.

Комитет осуществлял свою деятельность в соответствии с Положением о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» (подробнее читайте на официальном интернет-сайте Компании: http://www.mrsk-yuga.ru/files/file/site/aud_novred.pdf) , утвержденным решением Совета директоров Компании 11 марта 2016 года (протокол от 14 марта 2016 года № 180/2016) с учетом изменений в Положение о Комитете по аудиту, утвержденных 2 ноября 2016 года (протокол от 7 ноября 2016 года № 206/2016).

Состав Комитета, избранный на заседании Совета директоров Компании 8 июля 2016 года (протокол № 193/2016 от 11 июля 2016 года)

Ф. И. О. члена Комитета	Должность и место работы на момент избрания	Количество заседаний, в которых принял участие член Комитета	% участия
За период с 01.01.2017 по 30.06.2017 (общее количество проведенных заседаний – 8, из них 5 очных)
Шевчук Александр Викторович, Председатель Комитета, независимый директор, член Совета директоров	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов	8/5	100
Панкстьянов Юрий Николаевич, член Совета директоров	Директор департамента тарифной политики ПАО «Россети»	8/5	100
Дудченко Владимир Владимирович, член Совета директоров, независимый директор	Финансовый директор ООО «СофтБиКом»	8/5	100
Коляда Андрей Сергеевич, член Совета директоров	Начальник управления акционерного капитала департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»	8/5	100
Филькин Роман Алексеевич, член Совета директоров	Директор, энергетика, машиностроение представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд»	8/5	100
Фадеев Александр Николаевич, член Совета директоров	Заместитель генерального директора по безопасности ПАО «Россети»	8/5	100

Все члены Комитета являлись членами Совета директоров Компании.

В состав Комитета по аудиту Совета директоров Компании входили независимые директоры, обладающие опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности – Дудченко В. В. и Шевчук А. В.

Действующий состав Комитета, избранный на заседании Совета директоров Компании 30 июня 2017 года (протокол № 238/2017 от 3 июля 2017 года)

Ф. И. О. члена Комитета	Должность и место работы на момент избрания	Количество заседаний, в которых принял участие член Комитета	% участия
За период с 30.06.2017 по 31.12.2017 (общее количество проведенных заседаний – 6, их них 6 очных)
Филькин Роман Алексеевич, Председатель Комитета, член Совета директоров	Директор, энергетика, машиностроение представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд»	6/6	100
Фадеев Александр Николаевич, член Совета директоров	Заместитель генерального директора по безопасности ПАО «Россети»	6/6	100
Коляда Андрей Сергеевич, член Совета директоров	Начальник управления акционерного капитала департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»	6/6	100
Павлова Елена Николаевна, секретарь Комитета*	Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами – Корпоративный секретарь ПАО «МРСК Юга»

В течение 2017 года Советом директоров Компании рассматривались следующие вопросы организации, функционирования и эффективности системы внутреннего контроля и внутреннего аудита

№	Номер и дата протокола заседания Совета директоров	Формулировка вопроса	Принятое решение
1	Протокол № 223/2017 от 23.03.2017	6. О внесении изменений в Политику внутреннего аудита Компании. 7. О рассмотрении отчета департамента внутреннего аудита о выполнении плана работы за 2016 год и результатах деятельности внутреннего аудита	Утвердить изменения в Политику внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга», согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Компании. 1. Утвердить отчеты о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» за 2016 год, принять к сведению результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2016 год в соответствии с Приложением № 10 к решению Совета директоров Компании. 2. Поручить внутреннему аудиту ПАО «МРСК Юга» доработать план мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита с учетом замечаний, изложенных в Приложении № 11 к решению Совета директоров Компании.
2	Протокол № 226/2017 от 10.04.2017	3. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Компании об эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками за 2016 год 4. Об управлении ключевыми операционными рисками Компании за 2016 год	1. Одобрить Отчет об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками ПАО «МРСК Юга» за 2016 год в соответствии с Приложением № 7 к решению Совета директоров Компании. 2. Указать Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» на необходимость обеспечения дополнительных мер по развитию компонентов систем внутреннего контроля, управления рисками «Оценка рисков», «Мероприятия контроля» и «Внутренняя среда». 3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга»: 3.1. Разработать не позднее 30.04.2017 и реализовать комплекс мероприятий по совершенствованию систем внутреннего контроля, управления рисками по итогам 2017 года, обеспечив повышение уровня зрелости систем внутреннего контроля, управления рисками. 3.2. Представить на рассмотрение Совета директоров Компании Отчет о реализации мер, указанных в п. 3.1 настоящего решения, одновременно с отчетом об организации и функционировании системы внутреннего контроля и отчетом внутреннего аудита Компании об эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками по итогам 2017 года. Срок: не позднее 01.04.2018.
3	Протокол № 227/2017 от 24.04.2017	5. О рассмотрении информации о реализации корректирующих и предупреждающих мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании за 2015 год 6. Об организации и функционировании системы внутреннего контроля и системы управления рисками Компании, включая реализацию мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками в 2016 году	1. Принять к сведению информацию о реализации корректирующих и предупреждающих мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Компании в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Компании. 2. Отметить замечания по исполнению менеджментом ПАО «МРСК Юга» мероприятий по итогам ревизионной проверки, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
4	Протокол № 231/2017 от 15.05.2017	6. Об организации и функционировании системы внутреннего контроля, в том числе о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками в 2016 году	1. Принять к сведению отчет ПАО «МРСК Юга» об организации и функционировании системы внутреннего контроля за 2016 год и реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению». 2. Отметить реализацию рисков КОР‑001 «Риск отклонения объемов услуг по передаче электроэнергии в сравнении с заданным значением в бизнес-плане», КОР‑004 «Риск отклонения величины затрат на покупку потерь от установленного в бизнес-плане», КОР‑015 «Риск возникновения несчастного случая по вине Компании». 3. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» продолжить работу по совершенствованию системы управления рисками Компании.
5	Протокол 234/2017 от 05.06.2017	4. Об утверждении Плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» на период с 2017 по 2019 годы 5. Об утверждении скорректированного плана работы подразделения внутреннего аудита на 2017 год	Утвердить План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» на 2017–2019 годы, согласно Приложению № 3 к решению Совета директоров Компании. Утвердить скорректированный план работы департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» на 2017 год, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Компании.
6	Протокол № 235/2017 от 08.06.2017	2. Об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками 3. Об управлении ключевыми операционными рисками Компании за 2016 год	1. Принять к сведению Отчет Генерального директора об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками ПАО «МРСК Юга» за 2016 год, в соответствии с Приложением № 5 к решению Совета директоров Компании. 2. Принять меры по повышению эффективности системы управления рисками в части повышения качества планирования реализации и оценок ключевых операционных рисков. 3. Принять меры по установлению ответственности владельцев рисков в случае отклонения уровня фактических последствий реализации ключевых операционных рисков от запланированного. О принятых мерах проинформировать уполномоченный Комитет при Совете директоров Компании. 1. Принять к сведению Отчет Генерального директора об управлении ключевыми операционными рисками Компании за 2016 год, в соответствии с Приложением № 6 к решению Совета директоров Компании. 2. Отметить реализацию по итогам 2016 года рисков, в соответствии с Приложением № 7 к решению Совета директоров Компании. 3. Поручить Генеральному директору Компании: 3.1. Обеспечить проведение оценки эффективности и достаточности мероприятий по управлению рисками за 2016 год в части реализовавшихся ключевых операционных рисков и связанных с ними рисков бизнес-процессов. О результатах оценки проинформировать уполномоченный Комитет при Совете директоров Компании. 3.2. Обеспечить выполнение Плана мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками на 2017 год. 3.3. Принять меры по недопущению реализации по итогам 2017 года рисков, имеющих значимый и критический уровень существенности.
7	Протокол 236/2017 от 13.06.2017	4. Об отчете Комитета по аудиту Совета директоров Компании о проделанной работе	Принять к сведению Отчет Комитета по аудиту Совета директоров Компании о проделанной работе в 2016–2017 корпоративном году, в соответствии с Приложением № 2 к решению Совета директоров Компании.
8	Протокол 238/2017 от 03.07.2017	4. О составах Комитетов Совета директоров Компании	1.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Компании – три человека. 1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Компании: Фадеев А. Н., Филькин Р. А., Коляда А. С. 1.3. Избрать Филькина Романа Алексеевича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Компании.
9	Протокол № 243/2017 от 15.08.2017	Об определении размера оплаты услуг Аудитора ПАО «МРСК Юга»	Определить размер оплаты услуг Аудитора ПАО «МРСК Юга» – ООО «РСМ РУСЬ» по договору об оказании аудиторских услуг по аудиту бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, и аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31 декабря 2017 года (проверяемый период – с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года), в размере 2 177 796,74 (два миллиона сто семьдесят семь тысяч семьсот девяносто шесть руб. 74 коп.), в том числе НДС (18 %).
10	Протокол № 246/2017 от 18.09.2017	3. Об утверждении бюджетов комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2‑е полугодие 2017 года	Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2‑е полугодие 2017 года, в соответствии с Приложением № 3 к решению Совета директоров Компании.
11	Протокол № 248/2017 от 02.11.2017	3. Об исполнении п. 4 решения Комитета по аудиту Совета директоров Компании по вопросу № 1 (протокол от 06.09.2017 № 75): о представлении отчета о причинах отклонений фактических от плановых показателей бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» по итогам 1‑го полугодия 2017 года, а также прогноза исполнения параметров бизнес-плана по итогам 2017 года	Принять к сведению отчет об исполнении утвержденных плановых показателей бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» за 1‑е полугодие 2017 года с пояснением причин отклонений, прогноз исполнения бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» по итогам 2017 года, в соответствии с Приложениями № 2, 3 к решению Совета директоров Компании.
12	Протокол № 252/2017 от 27.12.2017	6. Об утверждении плана работы подразделения внутреннего аудита на 2018 год 7. Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита на 2018 год	Утвердить план работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» на 2018 год, согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Компании. Утвердить бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» на 2018 год, согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Компании.
13	Протокол № 256/2017 от 09.01.2018	2. О рассмотрении результатов устранения нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании за 2016 год	Принять к сведению Отчет менеджмента о результатах устранения нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании за 2016 год, согласно Приложению № 1 к решению Совета директоров Компании.

Информация об оценке эффективности системы внутреннего контроля Компании в отчетном году представлена в разделе «Система внутреннего контроля» настоящего отчета.

В отчетном году состоялось 14 заседаний (в том числе 6 – в форме совместного присутствия) Комитета по аудиту Совета директоров Компании, на которых рассмотрено 42 вопроса.

В числе существенных вопросов, рассмотренных Комитетом по аудиту Совета директоров в 2017 году:

• предварительно рассмотрена Антикоррупционная политика ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции;
• периодически рассматривалась бухгалтерская (финансовая) отчетность Компании, подготовленная в соответствии с РСБУ, согласованы план и бюджет внутреннего аудита на 2017 год, а также отчеты о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита;
• заслушивались доклады менеджмента Компании с отчетами о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Компании, Внутренним аудитором Компании, внешними контрольными органами;
• рассмотрен отчет об эффективности системы внутреннего контроля Компании.

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Основной задачей Комитета по кадрам и вознаграждениям является выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Компании по размеру вознаграждения членам Совета директоров Компании, по определению существенных условий договоров с членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Компании.

Компетенция, а также порядок созыва и проведения заседаний Комитета определены Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (подробнее читайте на официальном интернет-сайте Компании: http://www.mrsk-yuga.ru/files/file/site/Polozhenie_KKV_11.06.2013.pdf) в новой редакции, утвержденным решением Совета директоров Компании 31 июля 2014 года (протокол № 140/2014 от 4 августа 2014 года).

Состав Комитета, избранный на заседании Совета директоров Компании 8 июля 2016 года (протокол № 193/2016 от 11 июля 2016 года)

Ф. И. О. члена Комитета	Должность и место работы на момент избрания	Количество заседаний, в которых принял участие член Комитета	% участия
За период с 01.01.2017 по 23.06.2017 (общее количество проведенных заседаний – 8, все заочно)
Варламов Николай Николаевич, Председатель Комитета	Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети»	8	100
Фадеев Александр Николаевич, член Совета директоров	Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «Россети»	8	100
Мангаров Юрий Николаевич	Главный советник ПАО «Россети»	8	100
Чевкин Дмитрий Александрович	Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети»	8	100
Эрпшер Наталия Ильинична	Начальник управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети»	8	100
Якубовская Елена Игоревна	Начальник управление по работе с руководителями и учету кадров Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети»	8	100
Дудченко Владимир Владимирович, член Совета директоров, независимый директор	Финансовый директор ООО «СофтБиКом»	8	100
Репин Игорь Николаевич	Заместитель Исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов	8	100
Филькин Роман Алексеевич, член Совета директоров	Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд»	8	100
Шевчук Александр Викторович, член Совета директоров, независимый директор	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов	8	100
Зобкова Татьяна Валентиновна	Начальник отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК	3	37,5

В состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Компании входили независимые директоры: Дудченко В. В. и Шевчук А. В.

Действующий состав Комитета, избранный на заседании Совета директоров Компании 30 июня 2017 года (протокол № 238/2017 от 3 июля 2017 года)

Ф. И. О. члена Комитета	Должность и место работы на момент избрания	Количество заседаний, в которых принял участие член Комитета	% участия
За период с 30.06.2017 по 31.12.2017 (общее количество проведенных заседаний – 6, все заочно)
Фадеев Александр Николаевич, Председатель Комитета, член Совета директоров	Главный советник ПАО «Россети»	6	100
Архипов Сергей Александрович, председатель Совета директоров	Главный советник ПАО «Россети»	6	100
Филькин Роман Алексеевич, член Совета директоров	Директор, энергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд»	6	100
Кириченко Татьяна Сергеевна, cекретарь Комитета*	Главный специалист департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Юга»

В отчетном году состоялось 14 заседаний (все в заочной форме) Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Компании, на которых рассмотрено около 30 вопросов.

В числе существенных вопросов, рассмотренных Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров в 2017 году:

• предварительно рассмотрен проект организационной структуры Компании и одобрены организационные структуры аппаратов управления филиалов Компании;
• предварительно согласованы кандидатуры на должности, определенные Советом директоров Компании;
• рассмотрены результаты деятельности заместителей Генерального директора Компании и подготовлены соответствующие рекомендации Генеральному директору Компании;
• утвержден План работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Компании на 2-е полугодие 2017 года – 1-е полугодие 2018 года.

Комитет по надежности

Основной задачей Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» является выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Компании по экспертизе инвестиционных программ и планов по ремонту энергообъектов, анализ их исполнения с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности.

Компетенция, а также порядок созыва и проведения заседаний Комитета в 2017 году определены Положением о Комитете по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Юга», утвержденным в новой редакции решением Совета директоров Компании 19 июля 2017 года (протокол № 240/2017 от 24 июля 2017 года)^*.

Состав Комитета, избранный на заседании Совета директоров Компании 8 июля 2016 года (протокол № 193/2016 от 11 июля 2016 года)

Ф. И. О. члена Комитета	Должность и место работы на момент избрания	Количество заседаний, в которых принял участие член Комитета	% участия
За период с 01.01.2017 по 23.06.2017 (общее количество проведенных заседаний – 7, в том числе 1 в очной форме)
Магадеев Руслан Раисович, Председатель	Заместитель главного инженера ПАО «Россети»	7/1	100
Шпилевой Сергей Владимирович	Заместитель начальника управления – начальник отдела анализа производственной деятельности Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»	7/1	100
Ахтырский Андрей Борисович	Начальник отдела методологии и планирования филиала ПАО «Россети» – Центра технического надзора ПАО «Россети»	7/1	100
Гончаров Павел Викторович, член Правления	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – Главный инженер ПАО «МРСК Юга»	7/1	100
Журавлев Дмитрий Олегович	Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга»	6/1	85,7
Половнев Игорь Георгиевич	Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов	7/1	100
Репин Игорь Николаевич	Заместитель Исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов	7/1	100
Коротенко Александр Васильевич	Заместитель начальника отдела перспективного развития электроэнергетики Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России	6/1	85,7
Рыбин Алексей Александрович, член Правления	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Юга»	6/1	85,7

Действующий состав Комитета, избранный на заседании Совета директоров Компании 19 июля 2017 года (протокол № 240/2017 от 24 июля 2017 года)

Ф. И. О. члена Комитета	Должность и место работы на момент избрания	Количество заседаний, в которых принял участие член Комитета	% участия
За период с 19.07.2017 по 31.12.2017 (общее количество проведенных заседаний – 5, все заочно)
Магадеев Руслан Раисович, Председатель	Заместитель главного инженера ПАО «Россети»	5	100
Гончаров Павел Викторович, член Правления	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ПАО «МРСК Юга»	5	100
Шпилевой Сергей Владимирович	Заместитель начальника управления – начальник отдела анализа производственной деятельности ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»	5	100
Смага Михаил Владимирович	Заместитель директора филиала ПАО «Россети» – Центра технического надзора	5	100
Рыбин Алексей Александрович, член Правления	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Юга»	5	100
Казак Наталья Васильевна, секретарь Комитета*	Главный специалист департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Юга»

В отчетном году состоялось 12 заседаний Комитета (в том числе 1 в форме совместного присутствия), на которых рассмотрено около 30 вопросов.

В 2017 году рассмотрены отчеты Генерального директора о деятельности Компании в части надежности, травматизма, аварийности и исполнения нормативных правовых актов по установлению показателей надежности и качества оказываемых услуг филиалов Компании и др.

Перечень основных вопросов, по которым выданы рекомендации Совету директоров Компании

Протокол № 49 от 31 марта 2017 года Заочная форма	О формировании предложения о размере бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 1‑е полугодие 2017 года.
Протокол № 50 от 14 апреля 2017 года Совместное присутствие	О рассмотрении отчета Генерального директора Компании об итогах выполнения ремонтной и инвестиционной программ Компании 2016 года. О рассмотрении отчета Генерального директора Компании о выполнении мероприятий по предотвращению травматизма. О состоянии аварийности на электросетевых объектах ПАО «МРСК Юга». Принимаемые меры по ее снижению.
Протокол № 51 от 28 апреля 2017 года Заочная форма	Отчет об исполнении Программ повышения надежности за 1‑й квартал 2017 года.
Протокол № 52 от 17 мая 2017 года Заочная форма	О внесении изменений в план-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ПАО «МРСК Юга».
Протокол № 53 от 13 июня 2017 года Заочная форма	Об итогах работы Компании в паводковый период 2017 года, ходе подготовки к работе в грозовой и пожароопасный периоды 2017 года. О рассмотрении отчета Генерального директора Компании об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2016–2017 годов.
Протокол № 54 от 22 июня 2017 года Заочная форма	Об утверждении Перечня целевых программ по производственной деятельности ПАО «МРСК Юга» на 2018–2022 годы.
Протокол № 55 от 26 июля 2017 года Заочная форма	Об избрании заместителя Председателя Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Юга». Об утверждении Плана мероприятий по выполнению Программы реализации экологической политики ПАО «МРСК Юга» на 2017–2019 годы.
Протокол № 56 от 24 августа 2017 года Заочная форма	Об утверждении плана работы Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2017 года – 1-е полугодие 2018 года. О реализации экологической политики. Об утверждении программы реновации электросетевых объектов ДЗО ПАО «Россети» на период 2017–2026 годов.
Протокол № 58 от 26 октября 2017 года Заочная форма	Об утверждении Плана вывода из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования на 2018–2023 годы.
Протокол № 59 от 15 декабря 2017 года Заочная форма	О готовности Компании к работе в осенне-зимний период 2017–2018 годов, в том числе готовности к организации и проведению аварийно-восстановительных работ в ОЗП 2017–2018 годов. О рассмотрении производственных программ, планов по техническому перевооружению, реконструкции и ремонту объектов электросетевого хозяйства на 2018 год. Результаты оценки технического состояния объектов, включаемых в данные программы. Об утверждении Комплексной программы по снижению рисков травматизма персонала ПАО «МРСК Юга» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Юга» на период 2018–2021 годов.

Все комитеты Совета директоров Компании действовали на основании утвержденных планов работы на 2017 год.

В течение отчетного периода Председателями и членами комитетов проводились регулярные рабочие встречи с топ-менеджерами Компании, руководителями структурных подразделений исполнительного аппарата Компании, вовлеченных в процесс бизнес-планирования и разработки стратегии ПАО «МРСК Юга».

На очные заседания комитетов приглашались внешние эксперты.

Получены согласия всех членов комитетов на раскрытие информации о них в настоящем Годовом отчете.

Вознаграждения членов комитетов Совета директоров

На заседании Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 3 февраля 2010 года по всем комитетам Совета директоров Компании утверждены соответствующие Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитетов Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (протокол № 39/2010 от 5 февраля 2010 года). Кроме того, решением Совета директоров Компании 29 января 2016 года внесены изменения во все Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитетов Совета директоров Компании, предусматривающие порядок выплаты вознаграждений членам комитетов, одновременно являющимся членами Совета директоров Компании^* (протокол № 176/2016 от 1 февраля 2016 года).

Совокупный размер вознаграждения, выплаченный членам комитетов Совета директоров за 2017 год, составил 3 563 240 руб. (с учетом НДФЛ), в том числе:

• членам Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Компании в сумме 2 113 212 руб.;
• членам Комитета по аудиту – 76 590 руб.;
• членам Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям – 376 338 руб.;
• членам Комитета по надежности – 549 306 руб.;
• членам Комитета по кадрам и вознаграждениям – 447 794 руб.

Размер вознаграждения, выплачиваемого секретарям комитетов Совета директоров за каждое заседание в форме совместного присутствия, составляет сумму, эквивалентную 1 (одной) ММТС на день проведения заседания комитета, в заочной форме – 0,5 (ноль целых пять десятых) ММТС.

Задолженность по выплате вознаграждений членам комитетов Совета директоров по итогам работы за последний завершенный финансовый год отсутствует.

Исполнительные органы

Руководство текущей деятельностью Компании осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом – Правлением Компании, которые подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров Компании.

Правление

Правление Компании – коллегиальный исполнительный орган общества, отвечающий за практическую реализацию целей, стратегии развития и политики Компании. Председателем Правления в соответствии с Уставом ПАО «МРСК Юга» является Генеральный директор Компании.

Правление Компании, осуществляя руководство текущей деятельностью Компании, действует в интересах Компании, руководствуясь решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Компании, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ПАО «МРСК Юга», (подробнее читайте на официальном интернет-сайте Компании:http://www.mrsk-yuga.ru/files/file/site/1414421407.pdf), Положением о Правлении ПАО «МРСК Юга», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Компании 19 июня 2015 года (протокол № 13 от 22 июня 2015 года) и иными внутренними документами Компании.

К компетенции Правления Компании отнесены вопросы деятельности Компании в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и ст. 22 (подробнее читайте на официальном интернет-сайте Компании:http://www.mrsk-yuga.ru/files/file/site/ustav2011.pdf), Устава Компании.

В соответствии с подп. 5 п. 22.2 ст. 22 Устава ПАО «МРСК Юга», Правление Компании принимает решения по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления – общих собраний акционеров – хозяйственных обществ, 100 % уставного капитала которых принадлежит ПАО «МРСК Юга».

Определение количественного состава Правления Компании, избрание членов Правления Компании, установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Совета директоров Компании. Численный состав Правления Компании в соответствии с Уставом ПАО «МРСК Юга» не может быть менее 3 (трех) человек. В 2017 году Правление общества состояло из восьми членов. В течение отчетного года в персональном составе Правления изменения отсутствовали.

Функции секретаря Правления Компании в 2017 году осуществляла Казак Наталья Васильевна, главный специалист департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Юга».

Конфликт интересов

Все члены Правления Компании являются гражданами Российской Федерации.

Член Правления Гончаров П. В. владеет обыкновенными акциями ПАО «МРСК Юга» в количестве 236 633 шт., что составляет 0,000005 % от уставного капитала Компании. Иные члены Правления Компании не владеют акциями ПАО «МРСК Юга», акциями дочерних/зависимых обществ ПАО «МРСК Юга». Информация о совершении членами Правления сделок по приобретению или отчуждению акций Компании в Компанию не поступала. Получено согласие всех членов Правления Компании на раскрытие информации о них в настоящем Годовом отчете.

Среди наиболее важных вопросов, рассмотренных Правлением Компании в 2017 год, следует отметить следующие:

• о сторнировании выручки за оказанные услуги по передаче электрической энергии за 2015 год (протокол № 218 от 24 января 2017 года);
• о корректировке Плана развития ПАО «МРСК Юга» на 2017–2018 годы с учетом задач, стоящих перед Компанией, и выхода Компании на устойчивые темпы развития (протокол № 219 от 8 января 2017 года);
• о рассмотрении проекта корректировки долгосрочной инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» на 2017–2022 годы и обосновывающих материалов (протокол № 220 от 13 февраля 2017 года);
• о предварительном рассмотрении скорректированного Плана развития ПАО «МРСК Юга» на 2017–2018 годы, а также о предварительном рассмотрении скорректированного бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) на 2017 год и прогнозных показателей на период 2018–2021 годов (протокол № 221 от 28 февраля 2017 года);
• о рассмотрении отчета Генерального директора об организации и функционирования системы управления рисками ПАО «МРСК Юга» (протокол № 223 от 10 марта 2017 года);
• об одобрении соглашения о погашении задолженности ПАО «МРСК Юга» за услуги по передаче электрической энергии по ЕНЭС (протокол № 232 от 31 мая 2017 года);
• об утверждении перечня показателей сценарных условий формирования бизнес-планов ПАО «МРСК Юга» на 2017 год и прогнозных показателей на 2018–2021 годы (протокол № 236 от 5 июля 2017 года);
• об утверждении планов мероприятий по управлению операционными рисками основных и прочих бизнес-процессов на 2017 год (протокол № 251 от 19 октября 2017 года);
• о принятии решения о заключении кредитного договора между ПАО «МРСК Юга» и Банком ГПБ (АО) (протокол № 253 от 26 октября 2017 года);
• о принятии решения о заключении соглашения об урегулировании разногласий и реструктуризации задолженности между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «Волгоградэнергосбыт» (протокол № 254 от 14 ноября 2017 года).

Члены Правления ПАО «МРСК Юга» систематически рассматривали отчеты о выполнении ранее принятых решений, осуществляли мониторинг деятельности Компании по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным электрическим сетям, включая договорную работу и общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей за отчетный период.

Кроме того, на заседаниях Правления Компании рассматривались вопросы, отнесенные к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 % уставного капитала которых принадлежит ПАО «МРСК Юга».

Вознаграждение членов Правления

В соответствии с подп. 13 п. 15.1 ст. 15 Устава Компании, решение об установлении выплачиваемых членам Правления вознаграждений и компенсаций относится к компетенции Совета директоров Компании.

Члены Правления входят в категорию высших менеджеров Компании.

В соответствии с трудовыми договорами между Компанией и членами Правления, вознаграждение члену Правления выплачивается в размере и порядке, установленном Положением о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров ОАО «МРСК Юга» в новой редакции, утвержденным решением Совета директоров Компании 14 июня 2011 года (протокол от 16 июня 2011 года № 67/2011).

Мотивация членов Правления осуществляется:

• путем установления приказом Генерального директора Компании персональной надбавки в размере до 15 % от установленного высшему менеджеру должностного оклада;

• выплатой членам Правления квартального и годового вознаграждения за выполнение соответствующих ключевых показателей эффективности как высшим менеджерам.

На основании решений Совета директоров Компании^* об определении количественного состава Правления Компании и избрании членов Правления Компании, а также в соответствии со ст. 21 Устава ПАО «МРСК Юга» и ст. 15 и 57 Трудового кодекса Российской Федерации, с членами Правления Компании заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам об осуществлении полномочий члена коллегиального исполнительного органа Компании – Правления.

С даты создания Правления Компании (19 мая 2008 года) по 31 августа 2011 года членам Правления Компании за осуществление полномочий выплачивались ежемесячные вознаграждения в размере 5 (пяти) минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленных отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации.

С 1 сентября 2011 года членам Правления Компании за осуществление полномочий выплачиваются ежемесячные вознаграждения в размере 11 % от установленного высшему менеджеру должностного оклада.

Общая сумма денежных средств, выплаченных членам Правления Компании за 2017 год, составила 67 733 233,29 руб. (с учетом НДФЛ – 13 %)^*.

Данная сумма включает расходы на вознаграждение за участие в заседаниях Правления Компании на общую сумму 1 786 766,19 руб. (с учетом НДФЛ – 13 %), на выплату заработной платы в сумме 34 344 477,33 руб. (с учетом НДФЛ – 13 %), на выплату премий – 28 661 989,77 руб. и компенсацию расходов в сумме 2 940 000 руб. (с учетом НДФЛ – 13 %).

Генеральный директор избирается на должность Советом директоров Компании и является единоличным исполнительным органом Компании и Председателем Правления Компании.

Права и обязанности Генерального директора определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Компании и трудовым договором между Компанией и Генеральным директором.

В соответствии с п. 23.2 ст. 23 Устава Компании, к компетенции Генерального директора относятся вопросы руководства текущей деятельностью Компании, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Компании.

Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действует в интересах Компании добросовестно и разумно.

Результаты управленческих решений по основным направлениям деятельности Компании, принятые Генеральным директором Компании в 2017 году, отражены в соответствующих разделах настоящего Годового отчета.

Ключевые показатели эффективности Генерального директора

Система ключевых показателей эффективности Генерального директора Компании установлена на основании:

• п. 15.1 ст. 15 Устава Компании;
• решения Совета директоров Компании от 6 апреля 2017 года (протокол № 226/2017 от 10 апреля 2017 года).

В соответствии с указанным решением Совета директоров Компании, в 2017 году установлен следующий состав и целевые значения ключевых показателей эффективности.

Фактические значения ключевых показателей эффективности, с учетом сроков и порядка подготовки отчетности, являющейся источником информации для их расчета, на момент формирования Годового отчета не подведены и не утверждены Советом директоров Компании (за 1, 2 и 3-й квартал отчетного года КПЭ выполнены).

Сравнение значений текущего года с предыдущими годами не осуществляется ввиду изменения подходов к порядку установления целевых и расчета фактических значений КПЭ.

Применяемая в Компании система ключевых показателей эффективности взаимоувязана с размером переменной части вознаграждения менеджмента – для каждого из показателей установлен удельный вес в объеме выплачиваемых премий, квартальное и годовое премирование производится при условии выполнения соответствующих КПЭ.

Вознаграждение Генерального директора

Вопросы оплаты труда и материального стимулирования Генерального директора Компании регулируются Положением о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МРСК Юга»^*, являющимся неотъемлемой частью трудового договора с Генеральным директором Компании.

Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МРСК Юга» устанавливает:

• порядок определения, утверждения и изменения размера должностного оклада Генерального директора;
• порядок установления надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
• виды премирования:
  • премирование за выполнение ключевых показателей эффективности (квартальное, годовое, дополнительное и специальное);
  • единовременное премирование (за выполнение особо важных заданий (работ);
• порядок принятия решений, направленных на реализацию утвержденного Положения.

Премирование Генерального директора Компании в 2017 году осуществлялось по результатам выполнения ключевых показателей эффективности, определенных Советом директоров Компании.

Контроль

Система внутреннего контроля

Система внутреннего контроля Компании (далее – СВК) – элемент общей системы управления Компании, направленный на обеспечение разумных гарантий достижения целей по следующим направлениям:

• эффективность и результативность деятельности Компании, в том числе достижение финансовых и операционных показателей, сохранность активов Компании;
• соблюдение применимых к Компании требований законодательства и локальных нормативных актов Компании, в том числе при совершении фактов хозяйственной деятельности и ведении бухгалтерского учета;
• обеспечение достоверности и своевременности бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности.

СВК охватывает все направления деятельности Компании, контрольные процедуры выполняются постоянно во всех процессах (направлениях деятельности) Компании на всех уровнях управления.

Система внутреннего контроля Компании функционирует в соответствии с моделью «трех линий защиты». Данная модель означает осуществление внутреннего контроля в Компании на трех уровнях:

• на уровне органов управления (единоличного и коллегиального исполнительных органов), блоков и подразделений Компании, выполняющих контрольные процедуры в силу своих функций и должностных обязанностей – первая линия защиты;
• на уровне контрольных подразделений Компании – вторая линия защиты;
• на уровне подразделения внутреннего аудита – третья линия защиты.

Внутренний аудит осуществляет представление Комитету по аудиту отчетов о ходе выполнения плана деятельности внутреннего аудита, в том числе включающих информацию о результатах отдельных аудиторских и ревизионных проверок, выявленных существенных рисков, недостатков, результатах и эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков.

Получение обратной связи от Комитета по аудиту осуществляется руководителем внутреннего аудита в различных формах в ходе взаимодействия с Комитетом по аудиту, включая анализ решений/рекомендаций Комитета по аудиту по вопросам, относящимся к компетенции внутреннего аудита, а также посредством анкетирования членов Комитета по аудиту.

Показатель удовлетворенности Комитета по аудиту Совета директоров Компании результатами работы подразделения внутреннего аудита (средневзвешенная сумма баллов по анкетам проголосовавших членов Комитета по аудиту к количеству проголосовавших членов Комитета) по итогам 2017 года соответствует оценке «1» – «соответствует» в соответствии с Программой гарантии и повышения качества внутреннего аудита Компании, утвержденной решением Совета директоров от 19 декабря 2016 года (протокол № 209/2016).

По отмеченным членами Комитета по аудиту в анкетах направлениям разработан План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Компании.

Внешний аудит

Для независимой оценки достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной по российским и международным стандартам, Компания на основании конкурсных процедур привлекает Внешнего аудитора.

Критерии и способ выбора Аудитора

По результатам открытого конкурса на право заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита отчетности Компании за 2015–2017 годы (МСФО и РСБУ) победителем признано ООО «РСМ РУСЬ» (протокол заседания конкурсной комиссии от 20 апреля 2015 года № 5/552р).

Решением Совета директоров Компании (протокол от 5 мая 2017 года № 230/2017) ООО «РСМ РУСЬ» рекомендовано годовому Общему собранию акционеров для утверждения в качестве Аудитора ПАО «МРСК Юга».

Решением годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Юга» (протокол от 16 июня 2017 года № 17) ООО «РСМ РУСЬ» утверждено Аудитором Компании.

Аудитор ПАО «МРСК Юга» осуществляет проверку финансово–хозяйственной деятельности эмитента в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

ООО «РСМ РУСЬ» является членом Саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудиторская Ассоциация Содружество», а также входит в международную сеть «RSM International» и десятку крупнейших российских аудиторских компаний.

Аффилированность Аудитора с сотрудниками и менеджментом Компании отсутствует. Деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг), участие в совместной предпринимательской деятельности и т. д.), а также родственные связи с должностными лицами ООО «РСМ РУСЬ» у Компании отсутствуют.

Размер вознаграждения Аудитора за оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита отчетности Компании за 2017 год (МСФО и РСБУ) определен решением Совета директоров ПАО «МРСК Юга» 15 августа 2017 года (протокол от 18 августа 2017 года № 243/2017) и составляет 2 177 796,74 руб., включая НДС.

Ревизионная комиссия

Информация о роли Ревизионной комиссии в обеспечении прозрачности и полного раскрытия информации

Ревизионная комиссия ПАО «МРСК Юга» – постоянно действующий выборный орган внутреннего контроля. Комиссия действует в интересах акционеров и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров.

Ревизионная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом, Положением о Ревизионной комиссии^*, а также решениями Общего собрания акционеров.

К компетенции Ревизионной комиссии Компании относится:

• проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Компании, связанной с осуществлением Компанией финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Компании;
• проверка и анализ финансового состояния Компании, ее платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления рисками, ликвидности активов, соотношения и выплат процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

• контроль за расходованием денежных средств Компании в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Компании;
• контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Компании;
• проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами и бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;
• контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Компании задолженности неплатежеспособных дебиторов;
• проверка хозяйственных операций Компании, осуществляемых в соответствии с заключенными договорами;
• проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов и финансово-хозяйственной деятельности действующих договоров, норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Компании;
• контроль за сохранностью и использованием основных средств;
• проверка кассы и имущества Компании, эффективности использования активов и иных ресурсов Компании, выявление причин непроизводственных потерь и расходов, выявление резервов улучшения финансового состояния Компании;
• проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией Компании;
• выработка рекомендаций для органов управления Компании;
• осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Компании.

Численный состав Ревизионной комиссии определяется Уставом Компании и составляет 5 человек. В 2017 году в Компании действовало два состава Ревизионной комиссии, проведено 9 заседаний Ревизионной комиссии.

В 2017 году Ревизионной комиссией первого состава проведено 6 заседаний, на которых рассматривались вопросы, непосредственно связанные с проведением проверок.

В отчетном году Ревизионная комиссия провела плановую проверку финансово-хозяйственной деятельности МРСК Юга за 2016 год в два этапа, по итогам которой выдано положительное заключение.

В рамках формирования плана мероприятий в Компании было проведено заседание Правления по вопросу «О формировании плана корректирующих мероприятий по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании за 2016 год» (протокол заседания Правления от 2 августа 2017 года № 240).

По итогам заседания Правления в Компании издан приказ от 31 июля 2017 года № 543 «О реализации Плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Юга» за 2016 год». С целью обеспечения реализации мероприятий по устранению нарушений в приказе установлена персональная ответственность менеджмента Компании за своевременность реализации сроков мероприятий, достижение запланированного эффекта исполнения плана, назначены должностные лица по направлениям деятельности, ответственные за выполнение плана мероприятий.

Планом предусмотрено устранение 28 нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией. В соответствии с отчетом об исполнении Плана корректирующих мероприятий за 2017 год, предусмотрено исполнение 57 мероприятий, из которых:

• 54 мероприятия выполнены в срок;
• 3 мероприятия находятся на реализации в соответствии с установленными сроками.

Сделки между Компанией и лицами, исполнявшими в 2017 году обязанности членов Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Юга», в отчетном году не совершались.

Никто из лиц, являвшихся в 2017 году членами Ревизионной комиссии, не владел акциями Компании в отчетном году.

Ни один из членов Ревизионной комиссии Компании не имел родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и (или) контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «МРСК Юга», не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти, не занимал должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности, не обучался в отчетном году за счет средств Компании и не имел в отчетном году конфликта интересов с исполнительными органами Компании.

В 2017 году Ревизионной комиссией второго состава проведено три заседания, на которых рассматривались вопросы по избранию Председателя и секретаря Ревизионной комиссии Компании, утверждению плана работы Ревизионной комиссии, а также вопросы, непосредственно связанные с проведением проверок^*.

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии

Выплата вознаграждений членам Ревизионной комиссии Компании осуществляется в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» вознаграждений и компенсаций^*. Вознаграждение члену Ревизионной комиссии определяется от базовой части вознаграждения (Вбаз). Базовое вознаграждение члену Ревизионной комиссии устанавливается исходя из выручки Компании, рассчитанной по РСБУ за финансовый год, в соответствии с нижеприведенной шкалой.

Члену Ревизионной комиссии Компании компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии Компании и проведении проверки, по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов Компании.

Общая сумма вознаграждения, выплаченного членам Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Юга» за 2017 год, составила 780,3 тыс. руб. (включая НДФЛ).

Система управления рисками

В Компании действует система управления рисками (далее – СУР), целью которой является обеспечение устойчивого, непрерывного функционирования и развития Компании путем своевременной идентификации, оценки и эффективного управления рисками, представляющими угрозу эффективному осуществлению хозяйственной деятельности и репутации Компании, здоровью работников, окружающей среде, а также имущественным интересам акционеров и инвесторов.

Основным документом, регламентирующим процесс управления рисками в Компании, является Политика управления рисками, утвержденная в новой редакции решением Совета директоров Компании 1 апреля 2016 года (протокол от 1 апреля 2016 года № 182/2016).

Участники СУР

В соответствии с Политикой управления рисками Компании, а также изменениями, внесенными в Положение о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию (протокол заседания Совета директоров от 14 марта 2016 года № 180/2016), основными участниками СУР Компании являются:

Основные факторы рисков

Значимость риска – комбинация вероятности наступления риска и величины последствий для Компании в денежном и ином выражении. Оценка значимости риска осуществляется с учетом имеющихся паспортов рисков либо экспертно в соответствии со следующей шкалой:

Уровень значимости
Критический
Значимый
Умеренный